Sanciones de OFAC a la mina Fénix y su levantamiento
- Licencia social y consulta previa
- Licencia social y consulta previa
- Auditado
El 18-nov-2022 EE.UU. designó bajo la E.O. 13818 (Global Magnitsky) a los ejecutivos Dmitry Kudryakov (ruso) e Iryna Litviniuk (bielorrusa) y a las tres empresas guatemaltecas controladas por Kudryakov — CGN, Pronico y Mayaniquel — por 'múltiples esquemas de soborno' a políticos, jueces y funcionarios (acción primaria de OFAC, confirmada en auditoría). El 17-ene-2024 se levantaron las sanciones a las tres empresas tras un programa anticorrupción con monitor independiente y la transferencia de propiedad a una entidad constituida en Nueva York; los individuos habían sido designados por separado. OFAC lo enmarcó como respuesta a un cambio de conducta, no como exoneración. Lección: Fénix 'cumplió' la consulta ordenada por la CC y aun así terminó sancionada once meses después — la forma procesal no blinda contra el fondo.
Cifras
- Designación OFAC (CGN, Pronico, Mayaniquel + 2 ejecutivos)
- 18-nov-2022
- Delisting de las tres empresas
- 17-ene-2024
Fuentes
Organizaciones nombradas en la respuesta
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Esta capa es investigación: leída de fuentes públicas por el equipo del archivo, con cada afirmación citada y su fecha de consulta, y auditada donde así se marca. No ha entrado al almacén verificado —ninguna cifra volvió a traerse de su fuente ni lleva hora de obtención—, así que no usa el numeral rojo de procedencia ni se mezcla con las cifras verificadas.