¿Qué sanciones de OFAC recibió la mina Fénix y cómo se levantaron?

El 18 nov. 2022 EE.UU. designó bajo la E.O. 13818 (Global Magnitsky) a los ejecutivos Dmitry Kudryakov (ruso) e Iryna Litviniuk (bielorrusa) y a las tres empresas guatemaltecas controladas por Kudryakov, CGN, Pronico y Mayaniquel,… por 'múltiples esquemas de soborno' a políticos,… jueces y funcionarios (acción primaria de OFAC). El 17 ene. 2024 se levantaron las sanciones a las tres empresas tras un programa anticorrupción con monitor independiente y la transferencia de propiedad a una entidad constituida en Nueva York; los individuos habían sido designados por separado. OFAC lo enmarcó como respuesta a un cambio de conducta, no como exoneración. Lección: Fénix 'cumplió' la consulta ordenada por la CC y aun así terminó sancionada once meses después, la forma procesal no blinda contra el fondo.