¿Qué controles antilavado aplican a depósitos en efectivo en moneda extranjera?

Desde octubre de 2010, los depósitos mensuales en efectivo de moneda extranjera superiores a US$3,000 están sujetos a requisitos adicionales,… incluida una declaración jurada del depositante sobre el origen lícito de los fondos (ICS 2024). El ICS lo registra como fricción práctica para el manejo de divisas; no afecta el derecho de repatriación, que el mismo informe describe sin restricciones.